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杭州锅炉集团股份有限公司关于关联方参与西子智慧产业园建设与改

作者:匿名 时间:2019-10-22 21:33:27 人气:2559

证券代码:002534证券简称:韩国证券。:2019-035

杭州锅炉集团有限公司

关于关联方参与习字智慧工业园建设改造项目的思考

子公司扩建项目及关联交易公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易概述

1.习字智慧工业园东区总承包工程

杭州锅炉集团有限公司(以下简称“公司”)目前正在杭州市江干区丁琳路街区建设公司的习字智慧工业园。目前,公司计划与丁岚街合作开发丁桥单元jg0403-17地块(该地块位于习字智慧工业园东侧),并建设约16000平方米的配套管理用房。该项目预计耗资不超过5800万元。

2.习字智慧工业园三期厂房钢结构改造分包工程

公司计划启动习字智慧工业园三期工程,对杭州江干区丁桥厂区现有45,000平方米旧厂房进行升级改造,并将原有钢结构厂房升级改造为约100,000平方米的商业建筑和停车建筑。该项目预计耗资不超过7250万元。

3.杭州潘总扩建二期钢结构总承包工程

公司控股子公司杭州航国通用设备有限公司(以下简称“航国通用”)计划在杭州市余杭区崇县街工厂扩建工厂,占地8100平方米,以满足公司和航国通用自身生产制造场地的需要。该项目预计耗资不超过1250万元。

关联方浙江习字重工钢结构有限公司(以下简称“习字重工”)是一家具有特种钢结构合同一级资质和一般施工合同三级资质的专业钢结构生产施工企业。鉴于习字重工在钢结构厂房生产安装施工领域的丰富经验和能力,根据招标结果,公司和韩国总公司拟委托习字重工为上述三个项目的承包商。

4.公司拟委托习字重工全权负责习字智能工业园东区项目和三期厂房改造项目的建设和管理,并与之签订《委托建设管理合同》。工程建设委托管理费及施工期相关人员费用不得超过500万元。

上述交易的详情如下:

本交易构成本公司的关联方交易。该关联交易已于2019年9月23日提交杭州泛股份有限公司第四届董事会第21次临时会议审议。会议以6票赞成、0票反对、0票弃权和3票弃权获得通过,以避免审议。王水富董事长和陈夏新董事是关联方习字重工的实际控制人。光绪安董事在关联方习字重工控股企业工作。三人都是附属董事,避免投票。

本次关联交易金额属于公司董事会职权范围,无需提交股东大会审议。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二.关联方基本信息

浙江习字重工钢结构有限公司

1.基本信息:

注册资本:1亿元

法定代表人:曹兆根

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地:杭州市江干区机场路62号

主要办公地点:杭州市江干区春情东路1-1号习字联合大厦4楼

税务登记证没有。:91330104704241216m

主营业务:钢结构工程专业承包一级:各种钢结构工程(包括网架和轻钢结构工程)的制作安装;制造:钢结构件;建筑工程;批发和零售:钢部件,材料,自动扶梯和附件,起重机械,集装箱和附件。所有其他无需上报审批的法律项目。

2.与上市公司的关系

浙江习字重工钢结构有限公司是公司控股股东习字电梯集团有限公司的全资子公司,是公司实际控制人控制的企业。

3.主要财务数据

单位:人民币

三、年初至披露日及关联方已累计的各类关联交易总额

自2019年初至本报告披露日,本公司与其关联方习字重工之间的关联交易总额为165,500元。过去12个月,本公司与其关联方习字重工及同一关联方之间的关联交易总额为486.24万笔。

四.定价政策和定价基础

此关联交易的定价基础是最低投标价格。

五、交易目的及其对上市公司的影响

习字智慧工业园三期工程和东区建设有利于园区引入必要的商业设施,满足园区企业和人员的工作和生活需求。建成后,公园的盈利能力将得到有效提高。

公司及上述关联方委托的关联交易在投标和定价中严格遵循“公开、公平、公正”的原则。价格是公平的。不损害公司和股东的权益。这不会影响公司的独立性,公司也不会依赖关联方进行此类交易。

该关联交易不会对公司2019年经营业绩产生重大影响。

特此宣布。

杭州锅炉集团有限公司

董事会

2001年9月24日

易胜博

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