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央行上海分行警示“炒鞋”风险,或存非法集资、金融诈骗等问题

作者:匿名 时间:2019-11-08 16:54:29 人气:384

欧洲金融组织(Eurojust Finance)10月18日讯——近日,中国人民银行上海分行发布了以“防范“鞋类投机热潮,防范金融风险”为主题的金融简报(以下简称“金融简报”)。《金融简报》明确指出,中国运动鞋转售存在“炒鞋热”,而“炒鞋”平台实际上是传递包裹式资本游戏,提醒机构密切关注,采取有效措施防范此类风险。金融简报发布了风险警告,要求所有志愿机构提高对“炒鞋”重要性和相关反洗钱工作重要性的认识。认真控制上述业务风险,及时进行自查自纠。应对“炒鞋”背后的潜在金融风险进行预警、早期发现和早期处置,以防止“炒鞋”混乱蔓延,防范群体性金融事件,引导合理消费和投资,及时报告相关信息。与此同时,简报还表示,所有志愿机构应加强对涉及“炒鞋”平台的资金交易的监测,加强对“炒鞋”平台风险特征的识别,如果发现或有合理理由怀疑该平台参与洗钱等犯罪活动,应及时提交可疑交易报告。(新浪财经)

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