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山西临汾警方打掉一特大网络电信诈骗团伙

作者:匿名 时间:2019-11-12 15:26:21 人气:3283

“有一个专业的老师来指导你,这样你就可以在期货和股票上获得稳定的利润,而不是亏损。”如果你接到这样的电话,或者添加微信和qq,你应该保持警惕:天上不会有馅饼。这是一个在线电信诈骗集团,引诱你上钩。

近日,山西省临汾市尧都区公安局经过四个多月的努力,成功打垮了一个以期货投资和期权投机为名搭建虚拟交易平台操纵跌宕起伏的诈骗团伙,抓获30名嫌疑人,冻结涉案资金600多万元。

9月10日晚21时30分,12名主要嫌疑人被特警队成功押送回临汾。

2019年5月21日,尧都区公安局刑事警察大队接到受害人秦女士的报案。

秦女士表示,今年3月,在微信群成员的鼓动下,她通过某某期权投资平台投资了30多万元。现在平台无法登录。几名教师通过微信和qq联系到了她。直到那时,她才意识到自己被骗了,并赶到公安局报案。

临汾警方接到报警后,高度重视,并在市局网络安全支队和技术侦查支队的大力支持下,迅速成立了一支特遣部队开展侦查工作。

根据受害者提供的线索,特警队的警察对嫌疑人的联系信息、交易记录、聊天记录等信息进行了梳理,检查了涉案人员和地面资金流动情况,并深入分析了嫌疑人的活动轨迹和藏身之处。

调查方向明确后,警方多次前往广东省深圳市和湖北省孝感市,追查主要嫌疑人龚某和刘谋的行踪及其活动。根据他们的相关资料,他们梳理了犯罪集团的基本组织结构,发现深圳“某资本”公司被怀疑是涉嫌电信诈骗集团的活动据点。

9月5日,在充分掌握犯罪团伙成员的具体位置后,工作队分两路向深圳和孝感市派出了一个逮捕小组。在当地警方的协助下,警方展开了一项网络收集行动,拘留和审讯了深圳“某某资本”公司的90名人员,并在孝感市逮捕了主要嫌疑人张某。

下班后,共有32人被发现参与电信诈骗,犯罪嫌疑人被依法拘留。涉案资金600多万元被冻结,5辆涉案车辆被扣押。

经过调查,嫌疑人龚、刘、张等人通过电话“撒网”,加上微信朋友和qq朋友,尽力诱使受害者进行常规期货交易。在筛选出潜在的投机者后,他们推出了一个“虚拟板块”(私人板块)来“诱捕”受害者。一旦受害者进入他们的“陷阱”,他们就会等着“耗尽”受害者的资金并把他们赶出去。

警方称,在诈骗过程中,这个犯罪团伙的成员经常在微信和qq群中扮演多重角色。一个人操作十几个微信号和qq号码,轮流扮演专业教师和财务助理,互相称赞“玩舞台游戏”,以消除受骗者的担忧。通过讲座、洗脑和其他方法,他们宣称自己是投机的专业平台。他们可以用手牵着“投资者”学习交易,教授企业提供投资技巧,实时推出期货市场的定量交易数据,并在整个交易期间提供无缝指导。

警方告诉记者,在骗徒撒谎说投机期间投资发展前景看好后,他们利用人们的投资赚钱心理,精心设计陷阱,诱使骗徒在投机期间进入期货平台。

已经证实,这个诈骗犯罪集团的平台实际上是一个他们可以人为操纵的“虚拟板块”(private plate)。一旦“投资者”建立起来,他们就会“杀猪”,骗取所有的资金,把骗子踢出游戏。然后,我们会寻找“新人”进行欺诈,以获取非法利益。

目前,涉案的12名主要嫌疑人已被特警护送回临汾,18名嫌疑人已依法取保候审,2名在逃嫌疑人已进行网上追捕,案件仍在紧张调查和审判中。(马·汪超·唐智,《法律日报》全媒体记者)

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